Cumplimiento Normativo Garantice con nuestros servicios, el resguardo y cumplimiento de la normativa de su organización y reduzca la carga operativa del equipo.

La diversidad de estándares normativos por país, industria, políticas internas y requisitos normativos (ISO, COBIT, COSO, NIST) pueden tornarse complejos.

Le ofrecemos, una plataforma orientada a visualizar rápidamente la cobertura y seguimiento de los cambios para proporcionar una comprensión integral del cumplimiento global de su organización.

Cumplimiento Ley de Tercerización

Como consecuencia de la Ley 18.251 que actualiza la responsabilidad de las organizaciones ante el personal tercerizado, las áreas financieras, administrativas y de control ven incrementados de manera radical los riesgos y por lo tanto los controles a realizar, insumiendo una gran cantidad de recursos, tiempo y pérdidas financieras.
Le ofrecemos una solución automatizada que permite a su organización la realización del control de manera rápida y eficaz gracias a un robusto sistema de procesamiento y cruzamiento de datos automatizado.

Cumplimiento Ley de Tercerización

Como consecuencia de la Ley 18.251 que actualiza la responsabilidad de las organizaciones ante el personal tercerizado, las áreas financieras, administrativas y de control ven incrementados de manera radical los riesgos y por lo tanto los controles a realizar, insumiendo una gran cantidad de recursos, tiempo y pérdidas financieras.
Le ofrecemos una solución automatizada que permite a su organización la realización del control de manera rápida y eficaz gracias a un robusto sistema de procesamiento y cruzamiento de datos automatizado.

Cumplimiento Ley integral contra el lavado de activos

Brindamos un servicio con robots de software para la generación automática de controles y reportes que aseguren el cumplimiento normativo en base a sus necesidades.

  • Identificar transacciones con organizaciones de países de una lista clasificada de alto riesgo.
  • Identificar clientes con actividades sospechosas
  • Identificar transacciones con cualquier titular que coincida con listas de exclusión (OFAC, ONU).
  • Identificar transacciones con personas públicas políticamente expuestas (listas PEP).
  • Analizar transacciones que superen los valores definidos.
  • Controles de cumplimiento normativo.
  • Administración y gestión de formularios y canales de denuncia prediseñados.
  • Gestión Integral de un programa de evaluación y tratamiento de riesgos.

Cumplimiento Ley integral contra el lavado de activos

Brindamos un servicio con robots de software para la generación automática de controles y reportes que aseguren el cumplimiento normativo en base a sus necesidades.

  • Identificar transacciones con organizaciones de países de una lista clasificada de alto riesgo.
  • Identificar clientes con actividades sospechosas
  • Identificar transacciones con cualquier titular que coincida con listas de exclusión (OFAC, ONU).
  • Identificar transacciones con personas públicas políticamente expuestas (listas PEP).
  • Analizar transacciones que superen los valores definidos.
  • Controles de cumplimiento normativo.
  • Administración y gestión de formularios y canales de denuncia prediseñados.
  • Gestión Integral de un programa de evaluación y tratamiento de riesgos.

Beneficios

  • Automatiza las actividades, liberando recursos humanos para dedicarse a otros análisis más estratégicos.
  • Ahorra tiempo mediante la programación y automatización de pruebas periódicas.
  • Permite una visión más profunda con un análisis proactivo.
  • Reduce la pérdida de ingresos mediante la identificación y la fijación de incumplimientos que se producen en la organización.
  • Posibilita la creación de robots para monitorear y supervisar en todo momento los indicadores claves de riesgo, de rendimiento o de control. Cuando se supere un límite o se detecte una anomalía, el robot informará a los responsables de las decisiones para que tomen medidas.

Beneficios

En base a nuestra experiencia con proyectos dentro del sistema financiero proveemos soluciones y servicios específicos para la automatización de análisis internos como para la automatización de envío de información a los entes reguladores.

  • Identificar transacciones con organizaciones de países de una lista clasificada de alto riesgo.
  • Identificar clientes con actividades sospechosas
  • Identificar transacciones con cualquier titular que coincida con listas de exclusión (OFAC, ONU).
  • Identificar transacciones con personas públicas políticamente expuestas (listas PEP).
  • Analizar transacciones que superen los valores definidos.
  • Controles de cumplimiento normativo.
  • Administración y gestión de formularios y canales de denuncia prediseñados.
  • Gestión Integral de un programa de evaluación y tratamiento de riesgos.

Nuestros Productos